博深股份未来战略布局与长期发展规划概览

博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、精确、全面，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的第十六次会议于2025年1月3日通过通讯表决方式顺利召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式发送给所有董事、监事及高级管理人员，并已确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生主持，应参与表决的董事共六人，实际参与表决的董事亦为六人。公司监事和高级管理人员均审阅了相关议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。

经过各位董事的仔细审议，本次会议通过以下决议：

一、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会正式批准补选杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生为第六届董事会的非独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起，直至第六届董事会任期届满。三位候选人均获得了六票赞成，零票反对，零票弃权。此议案已提前获得公司独立董事专门会议的审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。相关详细事宜已在公司与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（

二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年1月21日下午3:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体事宜已在公司与本公告同日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（

相关文件的报备已经妥善完成。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二零二五年一月四日