大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第十七

证券代码600198，证券简称【闪耀科技】，公告编号2022-017，大唐电信科技股份有限公司发出重磅公告。

近日，大唐电信科技股份公司在其第八届董事会的第十七次会议上作出重要决议。公司的董事会及全体董事确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担个别及连带责任。

关于会议的召开情况，本次董事会的召开完全符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会于2022年3月24日向全体董事发出会议通知，会议于2022年3月30日以通讯表决方式召开。应参会的董事共有7人，实际参会的人数也是7人。

在会议的审议环节，董事们重点审议了《关于转让大唐终端设备有限的议案》。经过深入讨论和评估，公司决定采用非公开协议方式，将持有的大唐终端设备有限公司（以下简称“终端设备”）的100%股权转至公司全资子公司大唐终端技术有限公司（以下简称“终端技术”）。转让完成后，终端设备将成为终端技术的全资子公司。此次交易的价格以2021年12月31日的终端设备审计报告为基础确定，考虑到终端设备的净资产为-16,470.5万元，转让价格定为象征性的1元。这次股权转让属于同一控制下的股权调整，不会对公司的合并报表损益产生影响。

表决结果显示，全体董事一致同意此项议案，反对和弃权票数均为零。此次会议的决议充分反映了公司董事会对于这一重要议题的高度共识和坚定决心。

大唐电信科技股份有限公司董事会衷心感谢广大投资者的关注与支持，并将继续秉持诚信、创新、务实的经营理念，致力于推动公司的健康、可持续发展。

此公告于大唐电信科技股份有限公司董事会发出，时间为2022年3月31日。消息来源为中证网。作者注：此公告为，未经许可，请勿转载。