能科股份：关于清算注销合伙企业的公告

能科科技股份有限公司关于清算注销合伙企业的公告

本公司及其董事会全体成员郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关事宜公告如下：

一、背景概述

为了实现对能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）员工的激励目标，公司及其子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）的部分员工于2017年12月共同出资设立了宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿族汇投资”）和宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创族湾投资”）。

二、投资决策与股权变动

1. 2017年12月13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了对外投资的议案，能科股份与创族湾投资共同增资能科瑞元。增资后，创族湾投资持有能科瑞元10%的股权。由于创族湾投资的合伙人为公司及公司子公司的员工，其中安杰和张冬分别为公司的副总裁和监事，基于审慎原则，公司将其认定为关联方。

2. 2018年4月9日，公司第三届董事会第九次会议再次审议通过对外投资的议案，能科股份与睿族汇投资共同增资能科瑞元。增资后，睿族汇投资持有能科瑞元14.5%的股权，创族湾投资持有6.0%的股权。同样地，由于睿族汇投资的合伙人为公司及公司子公司的员工，基于审慎原则，公司将其认定为关联方。

三. 后续股权变动及收购

2019年12月至2020年2月期间，公司子公司能科特控陆续收购了部分员工持有的创族湾投资和睿族汇投资的出资额。交易价格公正，符合设立目的，未损害公司及中小股东的权益。此后，能科特控作为有限合伙人分别持有睿族汇投资75.76%和创族湾投资36.58%的出资额。

四、现阶段的决策

2020年6月，经公司第四届董事会第二次会议同意，能科股份收购了睿族汇投资、创族湾投资合计所持能科瑞元的股权。收购完成后，睿族汇投资与创族湾投资不再持有能科瑞元的股份。鉴于目前这两家合伙企业已无实际业务，经过初步协商，决定清算并注销上述合伙企业。

五、清算并注销的具体内容

拟清算注销的合伙企业一：宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）

1. 合伙企业名称：宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）

2. 合伙企业类型：有限合伙企业

3. 执行事务合伙人：施征

4. 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0153

5. 成立日期：2017年12月15日

6. 经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、实业投资、资产管理。

基于上述原因，公司决定召开董事会审议确认过往相关交易并同意其清算注销。公司于2020年9月21日召开的第四届董事会第七次会议已审议通过相关议案。本次清算并注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

重要公告：能科科技股份有限公司董事会宣布旗下两家合伙企业清算注销事宜

一、概述

经全体合伙人初步协商一致，睿族汇投资及创族湾投资决定终止经营，进行清算注销。这两家合伙企业已无实际业务，且为了降低管理成本，此决定应运而生。

二、合伙企业概况

1. 合伙企业一

名称：【未提供】

类型：【未提供】

执行事务合伙人：【未提供】

主要经营场所：【未提供】

成立日期：【未提供】

经营范围：涉及投资管理、投资咨询等，未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。

财务指标（截至2019年12月31日）：资产总额约为人民币近三千万元，资产净额近二千九百万元。年度营业收入为零，净利润亏损约一万三千元。请注意，以上数据未经审计。

2. 合伙企业二（创族湾投资管理）

名称：宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴丹

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路特定地址

成立日期：2017年12月08日

经营范围：与上述类似，涉及投资管理、资产管理等业务，同样未经批准不得从事特定金融业务。财务指标（截至同一日期）：资产总额约人民币一千二百万元，资产净额近一千二百万元。年度营业收入为零，净利润亏损约五千五百元。数据同样未经审计。

三、清算注销原因

由于这两家合伙企业已无实际业务，为了降低管理成本和提高运营效率，全体合伙人一致同意终止经营并进行清算注销。清算过程将严格遵守相关法律法规和公司章程的规定。公司将确保清算过程公平、公正、透明，保护所有股东的利益。特此公告！能科科技股份有限公司董事会二〇二〇年九月二十二日。