冠昊生物第六届董事会第十一次会议决议公告概览_2025版

冠昊生物科技股份有限公司公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023年度第XXX号（注：此处需按实际编号填写）

一、会议通知与召开概况

本公司于XXXX年X月X日通过专人送达、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。随后，以通讯会议结合现场会议的方式召开了董事会会议。会议由董事长主持，各位董事包括在席董事、远程在线董事以及独立董事韩俊梅女士、邓超先生均参与了此次会议。公司高级管理人员也列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议事项详述

本次会议通过记名投票方式进行了各项议案的审议，经过与会董事的认真审议与表决，形成了如下决议：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》的审议

经过公司董事长的提名，以及董事会提名委员会的审核，我们同意聘任赵峰先生为公司总经理。赵峰先生具有丰富的医药营销实践和管理经验，他的简历附后。任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。有关赵峰先生的详细信息，已在公司的公告中详细披露，公告同时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）《关于调整公司组织架构的议案》的审议

根据公司的战略规划和经营发展需要，为了提高公司的管理水平和运营效率，更好地推动公司的持续健康发展，我们同意对公司的组织架构进行调整。这一调整能够更好地适应公司的发展战略要求，促进公司的长远发展。具体的调整方案已在公司的公告中详细披露，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、总结与前瞻性声明

本次董事会的各项议案均得到了董事们的全力支持，展现了公司稳健的经营策略和明确的发展蓝图。我们期待在新的总经理的领导下，公司能够更好地适应市场变化，实现更高的业绩。

四、附则与公告详述

有关本次董事会会议的详细情况已在公司的公告中披露，包括总经理的简历、组织架构调整的细节等。所有公告均在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会敬告投资者及公众。我们对所有信息的真实性和准确性负责，并承诺在未来的运营中持续透明地披露信息，保障投资者的权益。请大家关注公司公告以获取最新信息。同时感谢所有股东对公司的支持与信任。让我们共同期待冠昊生物科技的美好未来！