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国泰新点软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事郑重宣告，以下公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议概述

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已在规定时间以邮件及其他方式送达全体董事。会议由公司董事长曹立斌先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决情况均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

经过董事们的认真讨论，本次会议通过了以下议案：

（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司决定对部分募投项目进行结项，并将节余的募集资金永久性地补充公司的流动资金。这一决策符合相关法规的要求，有助于增加公司主营业务现金流，提高募集资金的使用效率，从而增强公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。详细情况请见公司在上海证券交易所网站（

（二）《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

季忠明先生因工作调整原因，已申请辞去公司董事职务。经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，并经过公司董事会的审查，决定提名关恩超先生为第二届董事会非独立董事候选人。详细情况请见公司在同平台发布的《新点软件关于董事辞职及补选第二届董事会非独立董事的公告》。

（三）《关于制定公司部分治理制度的议案》

为了进一步优化公司的规范运作，建立健全内部治理机制，切实推动公司投资价值提升，维护公司和投资者的合法权益，公司根据一系列法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》。

（四）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年2月14日下午14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详细情况请见公司在上海证券交易所网站发布的相关通知。

本次会议的所有议案均得到了董事们的全力支持，表决结果均为同意票。其中，《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》需提交股东大会进行进一步审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会对所有董事的辛勤工作表示感谢，并特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会