锦州吉翔钼业股份有限公司 2022年第七次临时股东

锦州吉翔钼业股份有限公司郑重公告：本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担个别及连带责任。本次会议情况如下：

一、会议召开及出席状况

于2022年9月29日，在辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室，召开了股东大会。由于疫情防控的需要，无法到场的董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会。本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持。会议采用网络投票方式，其召集、召开以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司目前共有7名董事，全部出席；监事3名，全部出席；董事会秘书张韬先生也出席了会议。

二、议案审议状况

会议审议了关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权的关联交易议案，并获得了通过。本次会议的所有议案均顺利审议通过。

三、律师见证情况

北京市海勤律师事务所的律师李鹤和孙庆勇见证了本次股东大会。他们确认：公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书以及其他本所要求的相关文件，均可作为备查文件。

锦州吉翔钼业股份有限公司，于2022年9月30日通过中证网发布此公告。在疫情防控的特殊背景下，公司依然顺利召开了股东大会，并成功完成了相关议案的审议。这充分体现了公司的治理结构和决策机制的稳健与高效。期待公司未来更多的精彩表现！