外汇局通报21起外汇违规案例 恒丰汇丰建行遭点

国家外汇管理局在近日通报了涉及外汇违规的二十一起典型案例。这些案例涵盖了各类外汇违规行为，从银行违规操作到企业逃汇行为均有涉及。这些案例不仅揭示了违规操作的细节，更是敲响了警示钟，警示各方在外汇交易中应严格遵守相关规定。其中，恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案尤为引人注目。据悉，该银行在办理转口贸易付汇业务时，未能尽职审核转口贸易的真实性，仅凭企业提供的虚假提单进行操作。这种行为严重违反了《外汇管理条例》的相关规定，对此，国家外汇管理局依法给予了严厉的处罚，处以罚没款高达一百四十六万四千元的巨额罚款。除了恒丰银行温州分行的案例外，通报还涉及汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案以及索尔维生物化学（泰兴）有限公司的逃汇案等其他典型案例。外汇管理局强调，自2018年以来，他们一直在加强外汇市场的监管力度，对各种外汇违法违规行为采取高压态势，严厉打击虚假交易、欺骗行为以及非法套利等资金“脱实向虚”的行为。他们致力于维护一个健康、公正、透明的外汇市场环境，确保所有参与者在交易中都能遵守规则，公平竞争。这些典型案例的通报，旨在提醒所有参与者重视外汇交易的合规性，加强自我约束，避免违规行为的发生。也体现了外汇管理局对于维护市场秩序、打击违规行为的决心和力度。国家外汇管理局将继续保持高压态势，坚决打击各类外汇违规行为，确保我国外汇市场的健康稳定发展。