亚星化学董事会会议结果公布：第八届会议重要决议亮相公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-001

潍坊亚星化学股份有限公司公告

本公司在近日成功召开第九届董事会第八次会议，会议内容丰富多彩，成果显著。公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告内容承担法律责任。以下是会议的相关内容回顾：

一、会议召开概况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日发出通知，召集第九届董事会第八次会议。会议于 2025 年 1 月 10 日以通信方式召开，形式新颖高效。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事人数同样为 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议内容精彩纷呈

本次会议审议并成功通过了以下重要议案：

公司计划向关联方潍坊银行股份有限公司（简称“潍坊银行”）进行存贷款额度预计。预计 2025 年度单日最高存款余额不超过人民币 3 亿元，单日最高敞口授信余额不超过人民币 2.5 亿元，期限为一年。具体条款将按照与银行的实际协议执行。这一决策旨在优化公司财务结构，提高资金使用效率。更多信息详见于公司在上海证券交易所网站发布的公告。

为应对各类舆情，公司建立了快速反应和应急处置机制。及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及生产经营活动的影响，保护投资者合法权益。结合公司实际情况制定的《舆情管理制度》已经董事会审议通过，为公司的稳定发展提供了有力保障。

公司决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。会议的详细内容和时间安排已在指定信息披露媒体上公布。

本次会议的表决结果均为同意票占出席会议表决权的 100%，体现了董事会对公司事务的高度重视和一致意见。相关议案的通过展示了公司在经营管理上的成熟和稳健。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日