夜光明公司董事会第六次会议策略引领未来（2025）公告发布

浙江夜光明光电科技股份有限公司公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023年第三号公告

尊敬的股东、投资者及合作伙伴们：

浙江夜光明光电科技股份有限公司在此郑重公告，本公司第四届董事会的第六次会议已经顺利召开。现将会议的相关情况公布如下：

一、会议召开及出席情况概述

本次会议的召开严格遵守了《中华人民共和国公司法》以及相关的法律法规，同时也符合本公司章程的规定。会议应出席董事共七人，实际出席和授权出席董事也是七人。其中，董事郑峰和尤加标因工作原因通过通讯方式参与了表决。

二、议案审议情况详述

在本次会议中，重要议案之一为《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。关于此议案的具体内容，公司已在北京证券交易所官方信息披露平台（

此议案已经过本公司第四届董事会第四次独立董事专门会议的审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会进行审议。鉴于本次议案不涉及任何关联交易，因此无需回避表决。无需提交至股东大会进行审议。

三、决议文件

本次会议的决议文件包括《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》以及《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。本公司将严格按照相关法规的要求，对上述决议文件进行公开披露。

本公司及董事会全体成员确保公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会谨此公告。

以上内容即为本次公告的全部内容，如有任何疑问，请通过合法途径与公司联系。感谢各位股东、投资者及合作伙伴的长期支持与关注。我们将继续努力，为股东创造价值，为社会创造更多价值。

（浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会）