威士顿董事会第八次会议决议亮点及概览出炉（2025）

证券代码301315闪耀登场，证券简称威士顿，公告编号2025-002，我们迎来了上海威士顿信息技术股份有限公司的重要公告。

在公司的第四届董事会第八次会议上，董事们以现场结合通讯的方式齐聚一堂。由于审议事项紧急，经过全体董事的一致同意，豁免了通知时限要求。此次会议应出席董事4名，实际出席董事也是4名，会议由董事殷军普先生主持。会议的召集、召开和表决程序严格遵守了《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司的章程。

会议的审议结果精彩纷呈：

《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》全票通过。鉴于茆宇忠先生的辞职，为了优化公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司决定补选公司副总经理张伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。此议案已经经过公司第四届董事会提名委员会的审议通过，并将提交给公司股东大会进行审议。

接下来，《关于选举公司董事长的议案》同样获得了全票支持。根据相关法律法规和公司章程的规定，董事们一致同意选举董事殷军普先生担任公司第四届董事会董事长。殷军普先生将作为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事会专门委员会委员的议案》也顺利获得通过。鉴于董事会成员的变动，为了保证专门委员会的正常运作，公司补选了专门委员会的成员。

《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》也得到了董事们的全票赞成。公司将于2025年1月27日在公司会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开临时股东大会。

会议的详细情况已在巨潮资讯网进行披露，各位投资者可登录查看。

上海威士顿信息技术股份有限公司的董事会为这次会议的成果感到自豪，并期待未来的进一步发展。他们感谢各位董事的支持和信任，并承诺将继续努力，为公司的发展贡献力量。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会