佳电股份开启未来篇章：技术革新引领前行（2025）

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会独立董事专题会议洞察

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 XXX号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于XXXX年XX月XX日召开了年度第一次独立董事专题会议。本次会议应参与独立董事实到三名，全程秉持客观公正的立场，就公司第九届董事会第三十五次会议的相关议题进行了深入研讨，并发表如下审核意见。

一、关于《XXXX年股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的审议

经过严格的核查，我们了解到公司的《XXXX年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预留授予的第三个解除限售期已经满足了所需的业绩考核目标。本次可解除限售的21名激励对象均通过了绩效考核，且均未出现《激励计划》及《XXXX年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的不得解除限售的情形。

我们认为，本次解除限售完全符合《激励计划》中的相关规定，激励对象的资格条件合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法，决议有效，符合公司及全体股东的最大利益。我们一致同意将此议案提交至公司第九届董事会第三十五次会议进行审议，并在此明确支持的独立董事为：杨健、王玺和周洪发。

二、《关于公司未来发展战略及经营计划》的评估

会议还对公司未来发展战略及经营计划进行了深入探讨。我们认为公司的发展战略清晰明确，经营计划切实可行。在当前的市场环境下，公司有着巨大的发展潜力和良好的市场前景。我们鼓励公司继续深化改革，加强内部管理，提高运营效率，并积极拓展市场，增强公司的核心竞争力。

三、对公司治理结构和内部控制的评价

在会议中，我们对公司的治理结构和内部控制进行了评价。我们认为公司治结构完善，内部控制有效，能够保障公司和股东的利益。我们建议公司继续加强内部控制建设，完善公司治理结构，提高信息披露的透明度，确保公司和股东的权益得到最大程度的保护。

本次独立董事专题会议成果丰硕，我们对公司的发展充满信心，并愿意继续以独立、客观、公正的态度，为公司的发展贡献我们的智慧和力量。