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国泰新点软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事郑重声明，本公司第二届监事会第十二次会议的所有公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体监事将依法承担公告内容的法律责任。

一、会议召开概况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年1月13日在公司会议室召开。本次会议以现场方式举行，会议通知已于2025年1月6日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会***陈洲先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

经过与会监事的认真讨论和表决，会议通过了以下决议：

（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经过审议认为：公司此次决定部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是为了提高募集资金的使用效率，推动公司的正常运营和发展，符合公司和全体股东的利益。此决策和审批程序严格遵循了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，并未损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

相关的详细情况，公司已在上海证券交易所网站（

表决结果：同意的监事有3人，无人反对，也无人弃权。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会