国机重装董事会第二十五次会议重要决议公告，第五届公告出炉

国机重型装备集团股份有限公司公告

证券代码：601399，证券简称：国机重装，公告编号：临-XXXX年-第XXX号。近日，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，会议通知及相关资料于XXXX年XX月XX日以电子邮件方式向全体董事发出。会议如期召开并完成了预定的议程。本次会议的通知、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

在董事会的审议下，有两项重要议案获得通过。首先是《关于开展XXXX年度金融衍生业务的议案》，该议案旨在推动公司XXXX年度的金融衍生业务，并附带相关预算计划。该议案在董事会审议前已经通过公司董事会审计与风险管理委员会的审议。经过投票，该议案获得全体董事的一致同意。

其次是《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》。在当前的经济环境下，公司需要向银行金融机构申请一定的综合授信额度以满足公司的运营需求。该议案同样在董事会审议前通过了公司董事会审计与风险管理委员会的审议，并在董事会上获得了全体董事的同意。

本次会议的顺利召开和两项议案的顺利通过，标志着公司在金融衍生业务和银行授信方面取得了重要的进展。我们坚信，这些决策将对公司的长期发展产生积极影响，并将不断提升公司的综合实力和市场竞争力。公司董事会将一如既往地致力于推动公司的发展，为股东创造更大的价值。

公司董事会对此次会议的决议进行了公告，并向全体股东和社会公众表示诚挚的感谢。我们期待在未来的日子里，继续与所有股东和社会各界保持紧密的合作，共同推动公司的持续发展和繁荣。特此公告。