青岛日辰股份第四届监事会开启_新年度策略概览

关于青岛日辰食品股份有限公司第四届监事会首次会议的决议公告

青岛日辰食品股份有限公司全体监事会成员及公告发布团队向大家保证，此次公告内容绝对真实，不含任何虚假成分或误导性陈述，并对内容的准确性、完整性负法律责任。

一、会议召开概况

本次，青岛日辰食品股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会的首次会议于2025年1月10日下午16:30在公司二楼会议室如期举行。此次会议以现场形式进行，通知豁免时限要求，在2025年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，以口头形式迅速通知了全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，其中无任何监事委托他人出席或以通讯方式参与。公司董事会秘书也列席了此次会议。本次会议的召开程序严格遵循《中华人民共和国公司法》以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的相关规定，并由全体监事共同推举的隋锡党先生主持。

二、会议审议事项

本次会议经过深入讨论和审议，形成如下决议：

（一）《关于选举公司第四届监事会***的议案》被顺利通过。

我们骄傲地宣布，经过全体监事的认真审议，同意选举隋锡党先生担任公司第四届监事会的监事会***，他的任期将自本次监事会审议通过之日起，直至第四届监事会期满为止。

表决结果：同意的票数为3票，反对的票数为0票，弃权的票数为0票。

这一决定充分展现了公司对监事会工作的重视，以及对隋锡党先生的信任与期待。我们坚信，在他的领导下，监事会将继续履行其监督职责，保护公司和全体股东的利益。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会敬告各位股东及公众。