厦门银行新纪元策略峰会：引领行业成长，2025年策略及成长蓝图分享

厦门银行股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

亲爱的股东们：

厦门银行股份有限公司即将召开一场重要的临时股东大会，这是一次关乎公司未来发展的重要决策时刻。我们特此通知各位股东参加本次会议。

一、会议背景与目的

本次会议由公司董事会召集，旨在讨论和决定公司未来的重要事务。我们诚挚邀请各位股东出席此次会议，共同见证并参与决策过程。

二、会议投票方式及时间安排

投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。投票时间将在会议期间进行安排，请股东们按时参与投票。具体投票时间安排如下：

三、审议事项及股东类型

本次会议将审议董事的议案等重要事项。涉及股东类型包括A股股东等。详细议案已在相关公告中公布，请各位股东查阅。本次会议不涉及公开征集股东投票权。

四、股东大会投票注意事项

股东在参与投票时需注意以下事项：可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，既可通过交易系统投票平台也可通过互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东，其表决权数量是其名下全部股东账户所持有的相同类别普通股和优先股的数量总和。请股东们注意投票的准确性和有效性。

五、会议出席对象

本次会议的出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师以及其他人员。

六、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照规定的登记方法进行登记。个人股东需携带身份证或其他有效证件、持股凭证等材料；法人股东需携带法定代表人证明文件、有效身份证件、持股凭证等材料。代理人还需携带书面授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

我们再次强调本次股东大会的重要性，并诚挚邀请各位股东积极参与。让我们携手共创厦门银行股份有限公司的美好未来！

特此通知！

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任。附件：书面授权委托书。

关于召开股东大会的通知及会议相关事项

亲爱的股东们：

厦门银行股份有限公司董事会荣幸地通知各位股东，我们即将召开一场重要的股东大会。以下是会议的相关安排和详细信息，请您仔细阅读并准时参加。

三、会议内容概述：本次会议旨在讨论公司的重要事务和策略决策。会议的议程将包括公司近期的财务汇报、业务发展情况以及其他重大议题等。会议资料已在上海证券交易所网站公布，请各位股东查阅并准备相关议题。

四、其他事项说明：本次股东大会预计持续半天时间，各位股东的交通及食宿费用需自理。请大家合理安排时间并确保及时到达会场。请务必携带有效的身份证明文件和股东账户卡。

关于授权委托书的事项：我们特此附上授权委托书样本以供使用。若您选择委托他人代表出席会议，请使用此授权委托书并填写完整信息。请在委托书中明确指示受托人的投票意向，并在委托日期处签名并注明日期。请注意，受托人有权按照自己的意愿进行表决，除非在委托书中另有指示。

我们期待所有股东踊跃参加此次股东大会，共同讨论公司未来的发展并为公司未来的繁荣作出贡献。让我们共同努力，共创辉煌的未来！特此公告！

附件：授权委托书样本及相关会议资料。 厦门银行股份有限公司董事会 敬启。

授权委托书