多伦科技董事会第八次会议决议公告：第五届最新动态与决策概览

多伦科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员郑重保证，此公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、会议召开概况

多伦科技股份有限公司（简称“公司”）之第五届董事会第八次会议，于2025年1月3日准时召开。此次会议选择在公司会议室以现场结合通讯会议的方式举行。会议由董事长章安强先生主持，应出席董事7人，均实际出席。公司监事及高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的召开、召集流程严格遵循《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的合法性不容置疑。

二、会议审议详情

经过细致的讨论和审议：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案，获得了全体董事的一致认同，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。相关细则详见于同日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 关于《多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的提案，同样得到了全体董事的通过，最终表决为：同意7票，反对0票，弃权0票。详细内容可见同日公告的《多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

特此公告，敬请广大投资者关注公司公告以获取最新、最准确的信息。

多伦科技股份有限公司董事会