南国置业独立董事选举公告，关于公司独立董事的选举通知

公告：股票代码002305 南国置业股份有限公司公告编号：2025-002号

南国置业股份有限公司隆重宣布，本公司于二○二五年一月三日召开了第六届董事会第十八次临时会议。会议的焦点在于《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经过公司董事会提名与薪酬考核委员会的深入审核，公司决定提名杨泽轩先生为公司第六届董事会的独立董事候选人。杨先生不仅将担任董事职务，还将肩负董事会相关专门委员会的重要职责。

杨泽轩先生，出生于一九七五年，拥有北京交通大学管理学硕士学位。他的职业生涯在房地产领域崭露头角，曾任北京万年花城房地产开发有限责任公司商业地产部总监、北京龙湖置业有限公司招商负责人、万达商业管理有限公司商业地产研究部总经理以及华侨城（北京）商业管理有限公司副总裁。目前，他担任上海万茂网络科技有限公司的执行董事。

值得一提的是，杨泽轩先生虽然尚未取得独立董事资格证书，但他已经书面承诺将积极参与最近的独立董事培训，并努力获取深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经过严格的审核，杨泽轩先生并未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有任何关联关系。他未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。在近三年内，他未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评。经过在最高人民法院网站的查询，杨泽轩先生并不属于“失信被执行人”。

本次提名尚需提交给公司股东大会进行审议和表决。一旦获得通过，杨泽轩先生的任期将从股东大会审议通过之日起，直至第六届董事会任期届满。我们深信，杨泽轩先生的加入将为南国置业股份有限公司带来新的活力和视角，期待他的专业知识和丰富经验能为公司带来更大的价值。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会敬告。