国投中鲁- 国投中鲁第八届董事会第22次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：国投中鲁果汁股份公告（2024）-035号

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第廿二次会议决议揭晓

我们的董事会及全体董事郑重保证，本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。在此，我们向您通报国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会的第廿二次会议的相关情况。

一、董事会议召开概况

国投中鲁果汁股份有限公司（简称“国投中鲁”或“公司”）的第八届董事会已经召开了第廿二次会议。本次会议实际出席的董事共有八位。公司的监事和高级管理人员也列席了会议，他们以审阅会议资料的方式参与了讨论。这次会议的召开符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及我们公司章程和董事会议事规则的规定。

二、董事会议审议事项

在会议上，我们重点审议了《关于修订国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法的议案》。经过深入讨论和细致审查，全体董事一致同意通过此议案，票数为八票赞成，零票反对，零票弃权。并且，这个议案已经经过公司审计委员会的审议并得到了通过。我们希望通过这次的修订能够更好地促进公司的运营和发展。对于这次决议的详细情况，我们会尽快在公司的公告中公布，请您关注公司公告以获取最新信息。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会敬上