新亚强- 2024年第三次临时股东大会决议公告

新亚强硅化学股份有限公司公告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-070

尊敬的股东们：

在此，新亚强硅化学股份有限公司的董事会及全体董事，向大家保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意对其承担法律责任。

以下是本次会议的详细内容：

一、会议召开与出席概况

本次会议于2024年12月26日在宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，确保会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

出席会议的股东包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东，他们的持股情况以及表决方式均符合法律和公司章程的规定。

二、议案审议结果

（一）非累积投票议案

审议结果：已通过。

对于A股股东的表决情况，同意票数达到99.9626%，反对和弃权票数极低。

（二）涉及重大事项的议案，例如关于续聘2024年的议案，详细表决情况如下：

议案名称：关于续聘 2024 的议案

同意票数及比例、反对票数及比例、弃权票数及比例待确认后公布。

该议案为特别决议事项，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、法律见证

本次会议的见证律师为徐启飞和李杨。他们确认，本次会议的召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东的资格以及本次会议的表决程序，均符合相关法律和公司章程的规定。本次会议的表决结果被认为是合法有效的。

感谢大家的关注和支持，新亚强硅化学股份有限公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日