辽宁港口股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

证券代码601880，证券简称【某股】，公告编号临2022-039

辽宁港口股份有限公司董事会宣布，近日收到公司独立董事李志伟先生递交的书面辞呈。因个人原因，李志伟先生决定辞去其在本公司的独立董事职务，同时他担任的董事会审核委员会***、提名及薪酬委员会委员以及财务管理委员会委员等职务也将随之终止。辞职后，李志伟先生将不再担任公司任何职务。

公司对李志伟先生的决定表示理解和尊重，并对他作为独立董事期间对公司的贡献表示衷心的感谢。李志伟先生的辞职导致公司独立董事人数减少至2名，未达到规定的独立董事比例要求。根据相关规定，他的辞职申请将在下任独立董事填补空缺后正式生效。在此期间，李志伟先生仍会按照法律、法规和公司章程的规定继续履行其职责，确保公司运营的平稳进行。

公司高度重视此次人事变动，并将按照相关法定程序尽快完成新任独立董事的选举工作。值得一提的是，李志伟先生与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，也没有任何与其辞职有关的事项需要向股东或公众披露。

作为中国知名的港口物流企业，辽宁港口股份有限公司一直在稳健发展，而公司的稳健发展离不开像李志伟先生这样的优秀人才的贡献。我们对他在任职期间为公司发展所作的努力表示由衷的感谢，并期待新任独立董事能够继续为公司的发展贡献力量。

公司董事会再次向李志伟先生表达深深的谢意，祝愿他在未来的生活和工作中一切顺利。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年8月9日

（来源：中证网）