华联股份董事会第十二次会议决议公告最新动态与战略决策解析

股票代码：华联股份（股票代码：000882）-公告编号：临-XXXX号公告

北京华联商厦股份有限公司在此郑重公告：本公司及董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性及完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于最近召开的一次重要会议，我们特此向广大投资者详细披露会议的相关情况。

在XXXX年XX月XX日，我们通过电子邮件向全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。所有相关会议材料也通过电子邮件的方式送达各位董事和监事。此次会议于XXXX年XX月XX日在本公司会议室以现场形式召开。此次会议应到董事共九人，实到九人，出席会议的董事人数超过了公司董事总数的二分之一，使得会议的决议得以有效达成。此次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事及高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》以及本公司的《公司章程》等相关法规规定。

在会议上，与会董事对一项重要议案进行了深入讨论并表决，一致同意通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。董事会批准公司与北京华联精品超市有限公司（简称“精品超市”）签署《股权转让协议》。根据协议，本公司将持有的北京华联商业运营管理有限公司（简称“商业运营公司”或“目标公司”）的100%股权出售给精品超市。此次交易的价格经过双方协商确定，以目标公司的净资产值为基础，并考虑到其他相关因素。此次关联交易得到了公司独立董事的审核和批准。

值得注意的是，由于精品超市的控股股东北京华联事农国际贸易有限公司（简称“事农国际”）与公司董事马作群先生存在关联关系，因此马作群先生在本次会议中回避了对该议案的表决。独立董事们在审核此关联交易时，确认交易价格遵循公开、公平、合理的原则，并未损害公司和股东的利益。此次关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议的表决结果为：同意的董事人数为八位，其中一位关联董事回避表决，无人反对或弃权。有关本次会议的详细情况已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网等媒体上公布。

相关备查文件已在公司官网公开，供广大投资者查阅。如有疑问，欢迎致电本公司董事会进行进一步咨询。我们感谢所有投资者对公司的关注和支持，并承诺将继续以透明、公开的方式向公众披露公司的最新动态和重要信息。

特此公告！

北京华联商厦股份有限公司董事会