江苏泛亚微透科技股份有限公司2022年第三次临时

江苏某科技股份有限公司隆重召开股东大会公告

在公司的舵手张云董事长的主持下，我们公司于2022年8月23日在江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室，召开了盛大的股东大会。此次会议由公司董事会召集，采用了现场与网络投票相结合的方式，充分展现了公司的开放与透明。

在会议上，所有的议案都按照《公司法》、科创板股票及《公司章程》的相关规定进行。值得注意的是，无论是关于公司经营范围变更的议案，还是关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，都在股东的热烈讨论后获得通过。这些议案的表决情况都十分积极。

出席这次会议的股东包括了普通股股东、特别表决权股东以及恢复表决权的优先股股东。他们的参与充分反映了公司股东的广泛参与和高度关注。公司的董事、监事以及董事会秘书也出席了此次会议。董事会秘书王少华先生以及公司其他高管都列席了会议，展现了公司对这次股东大会的重视。

广东信达律师事务所的程珊律师和万利民律师见证了这次股东大会。他们表示，这次股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及召集人资格合法有效，实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，表决程序合法，表决结果合法有效。

在此，我们对所有参与会议的股东表示衷心的感谢，也对广东信达律师事务所的律师表示诚挚的谢意，感谢他们对此次股东大会的见证和支持。我们期待在未来的日子里，继续与所有股东携手共进，推动公司的发展，共创辉煌。

江苏某科技股份有限公司董事会

2022年8月24日通过中证网发布