300038公告

重大资产重组进展报告

近日，我司经过一系列深思熟虑的战略决策，正式启动了收购宁波诺信睿聚投资有限责任公司全部股权的重要步骤。于2025年4月18日发布的公告中明确指出，此次收购将通过发行股份及支付现金的方式完成，且相关的资产评估工作已圆满结束。这次重大资产重组的核心目标在于优化我司的资产结构，并进一步提升在整个产业链中的整合能力，从而为未来的发展打下坚实的基础^[8]^。

除了上述资产重组的积极进展之外，我司在再融资方面也有了新的动态。于2025年4月9日公布的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》中，我们调整了募资的规模、用途以及对风险控制的关键条款，焦点投向智能通信技术的研发及产业化项目^[4]^。我们坚信，这一策略将为我司注入新的活力，推动我们在科技领域取得更大的突破。

对于投资者而言，退市风险始终是关注的重点。在2022年4月的公告中，我们坦诚地告知公众，由于2020年度的审计报告无法给出明确意见，公司股票存在终止上市的风险。值得庆幸的是，至2025年4月的公告发布时，关于退市的相关进展并未有新的消息。尽管如此，我们仍会继续努力，确保公司的稳健运营，为投资者创造长期价值。

在此提醒广大投资者，我司证券简称可能存在变更历史，如“数知退”“ST数知”等。为了确保的动态信息，建议您通过交易所公告渠道进行核实。我们会继续与投资者紧密沟通，共同迈向更加美好的未来。

我司在资产重组和再融资方面取得了显著的进展，尽管面临一些退市风险挑战，但我们始终坚定信心，致力于提升公司的核心竞争力，实现长期的可持续发展。