天臣医疗天臣医疗关于修订公司部分治理制度的公告

天臣医疗公告：优化治理制度

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-015

天臣国际医疗科技股份有限公司近期迈出了优化治理结构的重要步伐。为了更高效地响应法规要求并适应公司发展的需要，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，决定修订部分治理制度。此次修订旨在进一步完善公司的管理体系，确保公司运营更加稳健、透明。

本次修订涉及的公司治理制度包括多个方面，详细如下：

在公司的第二届董事会第二十三次会议上，我们审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中，第1和第3项制度尤为关键，它们涉及到公司运营的核心领域，并已提交至公司2025年第三次临时股东大会等待审议。这些制度的修订内容涵盖了公司治理的多个层面，包括信息披露、内幕信息知情人登记管理等方面。

此次治理制度的修订，不仅反映了公司对法规要求的积极响应，也展示了公司对内部管理体系的持续优化和自我提升的决心。我们坚信，这些修订将为公司未来的发展打下坚实的基础，并进一步提升公司的竞争力。

值得一提的是，第1和第3项制度的详细内容已在上海证券交易所网站（

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会谨此公告。我们承诺，公司将继续秉持真实、准确、完整的原则，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。