德力西新能源科技股份公司发布重要公告：第四届董事会临时会议决议出炉，时间为2025年

德新科技（证券代码：603032）公告发布：第四届董事会第二十九次临时会议决议

本公司及全体董事会成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开概况

德新科技第四届董事会第二十九次临时会议通知与材料于2025年1月2日通过邮件、微信等方式发出。此次会议于2025年1月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事也是9人。公司监事及高级管理人员均参与了此次会议。本次会议的召开完全符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议审议内容

此次会议由董事长邱岭先生主持，经过各位董事的仔细审议，形成了以下决议：

（一）关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案

公司的全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司计划与公司的关联方德力西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。相关的详细内容，已在同一天的公告《德新科技关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）中详细披露。此议案已经通过公司2 0 2 5年第一次审计与风险控制委员会以及独立董事专门会议的审议。涉及此议案的关联董事胡煜鐄先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、黄远先生已回避表决。最终表决结果为：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》已经获得全体董事的一致通过，即赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案也已经通过公司 2 0 2 5年第一次审计与风险控制委员会的审议。相关的详细内容已在同一天的公告《德新科技关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-0 3）中披露。 德新科技董事会在此宣布以上决议。我们期待未来公司能够持续发展，为股东创造更多价值。