麦加芯彩蓝图报告前瞻：战略规划与业务决策成效预测报告_2025

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议实录

在这重要的历史时刻，我们，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的董事会成员，聚集一堂，共同见证了这次具有深远意义的会议。以下是此次会议的详细记录：

一、会议的召开情况

二、会议的审议情况

经过各位董事的深入审议：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，经过董事会的认真讨论，同意将部分超募资金用于永久补充流动资金，金额为人民币壹亿六千八百万元，占超募资金总额的比例为近百分之三十。这是一个重大的决策，意味着公司将更灵活地使用资金以支持公司的长期发展。该议案需提交至公司即将举行的股东大会进行审议。瑞银证券有限责任公司对此事出具了详细的专项核查意见。

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的事项，董事会一致同意对部分募集资金投资项目进行重新论证并延期实施。这也是公司深思熟虑后的决策，以确保公司的投资效益最大化。同样，瑞银证券有限责任公司也对此出具了专项核查意见。

三、结语与备查文件

我们深知每一次决策都承载着公司未来的希望与期待。在此，我们感谢所有董事的积极参与与贡献。我们相信，在大家的共同努力下，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司将会迎来更加辉煌的未来。关于此次会议的详细记录与文件，均已备查。如有疑问或需要进一步了解的事项，敬请查阅公司公告或与董事会联系。特此公告。

以上内容生动展现了董事会的决策过程与公司的决心，希望投资者与公司一同期待麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的美好未来。