军信股份最新报告：交易、重组与融资更新，业绩与收益概览

湖南军信环保股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告

证券代码：301109，证券简称：军信股份

尊敬的投资者们：

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告一项重要交易。

一、交易概述

公司计划通过发行股份及支付现金的方式，向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“标的公司”）的63%股权。公司还计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易的标的资产已于2024年11月27日完成过户。

二、交易背景及目的

本次交易旨在进一步扩大公司的业务范围和市场影响力，提高公司的竞争力。通过购买标的公司的股权，公司将能够进一步整合资源，优化业务结构，提升公司的盈利能力和市场占有率。

三、过渡期损益情况

截至本公告披露日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司过渡期损益审计工作。根据审计结果，标的公司在过渡期内实现了良好的业绩，净利润达到了99,667.97万元，未发生亏损，亦未发生其他导致净资产减少的情形。

四、过渡期安排与损益分享

根据公司与交易对方签署的协议约定，本次交易标的资产的评估基准日为2022年12月31日。过渡期间为2023年1月1日至2024年11月30日。标的公司在过渡期内实现的收益将由公司按照持有标的公司股权比例享有。

五、补偿机制

若公司在过渡期内因未实施的现金分红导致的净资产减少（因公司在过渡期内实施的4亿元现金分红导致的净资产减少除外），湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方将按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向公司补足。补偿款项的确定和支付应遵循协议中的约定。

六、公告的结尾

感谢广大投资者对公司的关注和支持。公司将持续履行信息披露义务，确保投资者能够及时、准确地了解公司的最新动态。特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会