远大智能召开第五届董事会第十九次临时会议并公布决议公告

证券代码：002689，证券简称：远大智能，公告编号：2024-070

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一、董事会的钟声再次敲响

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日，以电话与邮件的形式向各位董事发出了召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知。此次会议应到董事人数二人，实际参加董事九人，监事和高级管理人员也悉数到场。会议由董事长康宝华主持，会议的召开与表决程序严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、决策时刻，审议成果满满

经过董事们的深入讨论和审议，会议取得了以下决议：

1. 关于日常关联交易预计的议案：关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊对此议案进行了回避。此议案已经通过公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详细的公告已在深圳证券交易所网站（

2. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案：公司决定在不影响正常经营和发展的前提下，使用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日。在这期间，资金可以滚动使用。详细的公告同样已在深圳证券交易所网站等媒体发布。

3. 关于舆情管理制度的议案：为更有效地应对各类舆情，公司建立了快速反应和应急处置机制。经过审议，公司制定了《舆情管理制度》，以切实保护投资者的合法权益。详细的制度内容已在相关网站和媒体发布。

感谢各位的关注和支持，沈阳远大智能工业集团股份有限公司将一如既往地为大家带来优质的产品和服务。更多信息，敬请关注我们的动态，我们期待您的陪伴和支持！