碳元科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会

公司动态报道：碳元科技股份有限公司近期成功召开股东大会

我们获得公司的官方保证，本次公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容的真实性、准确性和完整性得到了公司董事会及全体董事的个别及连带责任保证。

一、会议概况

本次会议于2022年8月5日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室召开。会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。董事会秘书徐旭先生主持现场会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的包括公司在任的董事、监事以及董事会秘书。具体来说，董事6人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书徐旭先生也出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议审议了若干重要议案，其中包括《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等。其中，非累积投票议案均获得通过。

三、律师见证

本次股东大会的见证律师事务所为江苏新高的律师事务所，律师为王建和李开燕。他们的结论是：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、相关文件

备查文件包括《碳元科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》以及《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

本次股东大会顺利结束，各项议案均得到妥善处理。我们期待公司未来能有更多积极的进展，并继续为股东和投资者创造更大的价值。碳元科技股份有限公司，2022年8月6日。

（来源：中证网）