宁波杉杉股份有限公司2022年第二次临时股东大会

公司盛大公告：年度股东大会圆满落幕

在热忱与期待的氛围中，公司董事会及全体董事郑重宣布：本公司的年度股东大会已圆满结束。本次会议的所有内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

重要时刻回顾

这次盛会并没有产生新的决策或议案，但它为我们提供了一个回顾过去、展望未来的机会。

会议细节一览

时间与地点：2022年7月8日，浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。

出席情况：现场与网络投票相结合，展现公司股东的广泛参与。虽然公司董事长郑永刚先生和副董事长庄巍先生因故未能出席，但根据《宁波杉杉》章程，董事沈云康先生被选为会议主持人，确保会议的顺利进行。监事和董事会秘书也悉数出席。

议案动态：会议审议了两项重要议案。关于控股子公司之间提供担保额度的议案以及关于子公司投资建设锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目的议案均获得通过。其中，特别决议议案获得了股东们的积极响应。

法律见证的公正性

北京市天元律师事务所的律师曹程钢和张扬见证了此次股东大会。他们确认：会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员的资格合法，表决程序及结果具有法律效力。

结语与备查文件

若想深入了解此次股东大会的更多细节，请查阅以下文件：经与会董事签字确认的股东大会决议以及律师事务所的法律意见书。

我们感谢所有股东、董事、监事和工作人员的辛勤付出和积极参与，让我们共同期待公司未来的辉煌。

声明：以上内容来源为中证网，作者为公司通讯员。

宁波，2022年7月9日。