天岳先进关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的公告

山东天岳先进科技股份有限公司，证券简称天岳先进，近日针对即将进行的境外上市行动，召开了第二届董事会第十次会议。会议核心议题在于修订及制定在发行境外上市股份后将实施的公司治理制度。

公司公开声明，本次治理制度的修订与制定是为了适应即将在香港联合交易所主板挂牌上市的计划。在严格遵守《公司法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法规的基础上，公司结合自身实际，对一系列内部治理制度进行了深入的审视与调整。

经过董事会的深入讨论与审议，关于修订及制定的制度已经进入草案阶段，具体包括如下几个方面：

序号 | 制度名称

（具体制度草案内容已在上海证券交易所网站及指定媒体同步公布。）其中，第1-4项和第9-12项制度已经董事会审议通过。而第5-8项制度则需在股东大会的审议通过后，自公司境外上市之日起生效并实施。在此之前，除非另有修订，现有的内部治理制度将继续有效。

值得注意的是，公司还提请股东大会授权董事会及其授权人士，针对此次境外上市事宜，有权根据境内外法律法规、监管机构的要求与建议以及境外上市实际情况，对已经董事会或股东大会审议通过的制度文件进行调整和修改。这些调整可能涉及文字、章节、条款、生效条件等各个方面。

这一动作，无疑将进一步优化公司的内部治理结构，为公司的境外上市之路铺设坚实的基石。我们期待山东天岳先进科技股份有限公司在新的治理制度的引领下，未来能在更广阔的舞台上展示其实力，实现更大的发展。公司董事会对此次修订及制定治理制度的决策充满信心，并承诺对决策内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。