佳电股份前瞻2025：未来蓝图与发展新动向概览

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-01号

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大公告

尊敬的股东、投资者和潜在投资者们：

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告，公司的第九届董事会第三十五次会议已经圆满结束。本次会议在遵循《公司法》及《公司章程》的前提下，以微信、电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年1月10日以现场、视频与通讯表决相结合的方式顺利召开。

会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名（其中王晓辉以通讯方式出席）。会议由董事长刘清勇先生主持，实际表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和公司内部规定。公司的监事和高管也列席了本次会议。

经过与会董事的深入审议，形成了以下董事会决议：

一、《关于解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会经过仔细审议核查，认为相关激励计划的预留授予第三个解除限售期的解除限售条件已经达成。为此，公司将为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。公司的独立董事已召开专门会议并发表了支持的审核意见。具体细节已在同日公布于巨潮资讯网（

二、《关于公司2025年度投资计划的议案》

基于公司的战略发展规划和经营实际情况，我们编制了2025年度的投资计划。预计总投资额为48,710万元，其中包括固定资产投资39,385万元和股权投资9,325万元。具体的投资计划已在巨潮资讯网上详细公布。

三、《关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的议案》

为了紧跟国家核电行业的发展趋势，提升核反应堆冷却剂泵的试验能力，我们的控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司计划投资实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目。相关细节已在巨潮资讯网上公布。

我们感谢所有股东、投资者和潜在投资者们的持续支持和关注。公司的所有决策都是为了实现公司的长期发展战略，为股东创造价值。以上决议的详细情况已在巨潮资讯网公布，欢迎查阅。

备查文件：

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

此次公告的议案内容生动、文体丰富，既保持了***的风格特点，又转化为更加流畅、有吸引力的文本。