潍柴动力股份公司在2025召开临时监事会决议公告揭晓新动向

潍柴动力股份有限公司公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-002

本公司及监事会在此郑重声明，所披露的信息内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年第一次临时监事会的会议情况向广大投资者进行公告。本次会议通知于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年1月10日以通讯表决方式顺利召开。

本次会议应出席的监事共计3人，实际出席的监事也是3人。会议共收到有效票数3票，整个会议的召集、召开及表决程序均严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行。

在本次会议中，经过充分讨论和审议，会议以合法的方式通过了以下决议：

关于回购并注销部分A股限制性股票的议案

公司对2023年A股限制性股票激励计划中的部分股票进行回购并注销。本次回购的资金总额约为人民币167.97万元，再加上相应的银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。

经过核实，公司回购并注销部分A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及本次激励计划的规定和要求，不存在任何损害公司及股东利益的情形。监事会对拟回购并注销的A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了详细核实，并一致同意本次回购并注销。

本次决议以特别决议案的形式提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东会议进行审议及批准。

我们深刻理解，这一决策旨在优化公司的股权结构，进一步激发员工的工作热情，促进公司的长远发展。公司监事会将持续监督这一过程的实施，确保所有程序公正、透明，以保护公司和股东的利益。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会