城建发展第九届董事会议决议报告（2025版）

北京城建投资发展股份有限公司公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-1

公司特此宣布关于第九届董事会第九次会议的决议。本次会议于本公司六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议内容经过慎重审议并达成一致意见。

会议中，公司主要讨论了关于黄山京顺投资发展有限公司向中国农业银行黄山昱城支行申请固定资产贷款的事项。黄山京顺公司作为公司控股子公司黄山首联投资发展有限公司的全资子公司，正在积极推进黄山市黄山区谭家桥镇B-08-12、B-08-18地块酒店项目的建设。为了满足这一重大项目对资金的需求，京顺公司计划向农业银行申请人民币5.46亿元的贷款，贷款期限为十五年。对此，公司董事会以全体董事的共识，同意京顺公司的贷款申请，并由首联公司为该笔贷款提供全额担保。为了确保担保的有效性，项目土地及建成后的房产将作为抵押。

表决结果显示，全体董事对此议案持有高度一致的态度，7票赞成，没有出现反对或弃权的票数。关于此事的详细内容，敬请查阅公司发布的第2025-2号公告。本公司董事会对此公告内容的真实性、准确性和完整性承担全部责任，并确保其中不存在任何虚假记载或误导性陈述。

北京城建投资发展股份有限公司董事会诚挚地希望各位股东和公众对公司的未来发展保持关注和支持。

以上内容仅供参考，具体请以公司公告为准。