中信特钢董事离任公告：退休董事辞职公告版

【公告】中信泰富特钢集团股份有限公司董事变动通知（公告编号：2025-002）

尊敬的各位股东及市场参与者：

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会欣然公告，近日收到了董事李国荣先生的书面辞职申请。

李国荣先生，原定任期至2026年5月7日，因达到法定退休年龄并已办理退休手续，自2024年12月31日起，他正式辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，同时亦将辞任在下属子公司担任的其他职务。

我们对李国荣先生在任职期间所表现出的勤勉尽责、恪尽职守表示由衷的感谢。他的离开并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职亦不会影响公司董事会的规范运作及公司的正常生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法规尽快启动董事补选程序，以确保公司运营的持续性与稳定性。值得注意的是，截至本公告日，李国荣先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

我们再次向李国荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，并期待他在未来的日子里继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会