富岭股份：审计及其他专委会架构概览与设置情况解析

富岭科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明

致深圳证券交易所：

富岭科技股份有限公司（简称“公司”）正申请首次公开发行股票并在主板上市（简称“本次发行”）。按照《首次公开发行股票注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第XXX号——首次公开发行股票并上市申请文件》等相关规定，现详细阐述公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况。

公司董事会下设四个专门委员会，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。这些委员会对董事会负责，并在董事会的领导下，为董事会决策提供咨询和建议。

公司在2021年11月17日召开的第一届董事会第二次会议上，确定了各专门委员会的组成成员，并审议通过了各委员会的工作制度。

具体设置如下：

1. 战略决策委员会：由江桂兰、沈梦晖和胡新福三位董事组成，其中沈梦晖为独立董事，江桂兰担任主任委员。

2. 审计委员会：由金国达（会计专业人士）、王新平和朱素娟三位董事组成，其中金国达和王新平为独立董事，金国达担任审计委员会主任委员。

3. 提名委员会：由沈梦晖、江桂兰和王新平三位董事组成，其中沈梦晖和王新平为独立董事，沈梦晖担任提名委员会主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：由王新平、金国达和胡新福三位董事组成，其中王新平和金国达为独立董事，王新平担任薪酬与考核委员会主任委员。

自各委员会成立以来，他们均按照法律法规、《公司章程》以及各专门委员会的工作制度履行职责，确保了公司的规范运行。

特此说明。

富岭科技股份有限公司

年 月 日

(本页无正文，仅为富岭科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明之盖章页)