濮耐股份- 第六届董事会第二十五次会议决议公告

濮耐股份（证券代码：002225，证券简称）发布重要公告

本公司在保证信息披露的真实性、准确性和完整性的基础上，郑重声明没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关事项公告如下：

一、董事会会议概况

本公司第六届董事会第二十五次会议以电子邮件形式于2024年12月20日发出会议通知。会议于2024年12月26日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议。部分高级管理人员及监事也列席了会议。会议的召开严格遵循《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议事项

经过深入讨论，本次会议以记名投票方式通过了以下议案：

1.《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

公司决定将2021年发行的可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延长。具体来说，该项目在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途均不变的基础上，将原定完成时间由2024年12月31日调整至2025年6月30日。相关详细信息已在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-106）中详细披露。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

会议还审议通过了《投资者关系管理制度》、《公司章程》、《舆情管理制度》等议案，相关具体内容已在巨潮资讯网公布。其中，《投资者关系管理制度》和《公司章程》的修改需提交股东大会审议，相关通知将另行发出。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会宣

这个版本的公告保持了原公告的所有关键信息，同时以更加生动、流畅的语言进行了表述，增强了文本的阅读吸引力。