欣贺股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议

尊敬的各位股东：

在此，本公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告承担个别及连带责任。为充分尊重中小投资者的利益，本次股东大会对所有议案进行了中小投资者单独计票，以体现对中小股东的尊重和公平对待。在此，对本次股东大会的召开情况做如下概述：

一、会议基本情况

本次为2022年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，充分方便了股东的参与。会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。现场会议于福建省厦门市湖里区岐山路392号4楼会议室如期举行。本次会议的召集人为公司董事会，会议由董事长孙瑞鸿主持。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东共计11人，代表股份达到292,238,480股，占公司总股份的67.6026%。其中，中小股东积极参与，共有7人通过现场和网络方式投票，持股比例为1.6509%。

三、提案审议情况

本次会议审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》。该议案得到了出席股东的高比例支持，同意股份达到99.9898%。特别是中小股东，其总表决情况中同意的占99.5810%。这一议案作为特别决议事项，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上的支持。

四、法律意见

北京市天元律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并明确发表了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格以及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、结束语

感谢各位股东的积极参与和大力支持。我们将继续努力，为公司的稳定发展做出更大的贡献。特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日