北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于董事会

证券代码688520，证券简称【】公告编号2022-008

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会及监事会换届延期的提示性公告

本公告由公司董事会及全体董事共同发布，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们依法承担相应法律责任。

尊敬的投资者们，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）的第一届董事会和监事会即将在2022年3月16日完成其历史使命。鉴于目前新一届董事会和监事会的换届选举工作正在紧张有序地进行，为保证公司运营的连续性和稳定性，经慎重考虑，公司决定对董事会和监事会的换届进行延期，延期时间预计不超过三个月。

在这段时间里，公司的第一届董事会、监事会全体成员，以及董事会各专门委员会的成员和高级管理人员，将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，一如既往地履行他们的职责和义务，确保公司的正常运营。他们的专业精神和辛勤付出，将继续为公司的发展贡献力量。

尽管面临董事会和监事会的换届延期，但公司承诺将积极推进相关事宜，力争在尽可能短的时间内完成换届选举工作。我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，确保投资者对公司的运营情况有全面、准确的了解。

我们深知，投资者对公司的信任和支持是公司发展的强大动力。我们将始终保持透明、公开、公正的态度，与投资者保持良好的沟通，共同推动公司的发展。

感谢大家对公司的理解和支持。我们期待在不久的将来，新一届的董事会和监事会能够带领公司迈向新的高度，为股东和投资者创造更大的价值。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2022年3月15日 来源：中证网（作者待补）