国网信息通信股份有限公司关于 2022年第一次临时

国网信息通信股份有限公司重大公告

（证券代码：600131，证券简称：国网信通）

尊敬的投资者们：

关于我司2022年第一次临时股东大会的延期事宜，我们深感抱歉并特此公告。由于公司内部高级管理层的变动，需对《公司2021年激励计划（草案修订稿）》进行相应调整，为提高决策效率，我们决定将原定于8月24日召开的股东大会延期至9月9日。

原定的会议现场时间为9月9日上午十点整。网络投票环节将从会议召开当天全天进行。我们采用上海证券交易所网络投票系统，确保每位股东都能便捷地参与投票。

会议地点依然是在美丽的成都市高新区益州大道的天府软件园G区3栋10楼，邮政编号为610041。联系人为王定娟女士，联系电话为028-87333131，传真为028-68122723，电子***为zqglb***sgitc.。请各位股东自行承担食宿和交通费用。

我们还需要公布关于撤销独立董事公开征集投票权的公告。由于公司高级管理人员变动导致的激励计划调整，涉及的相关议案需要相应变动，原定的独立董事征集投票权事项不得不撤销。对此带来的不便，我们深感歉意。

这一决策是为了确保公司未来的发展和激励措施更加符合现实情况，以更好地服务股东和投资者。我们衷心感谢大家一直以来的支持和信任，期待在新的会议日期与您共同见证公司的进步。

在此，公司和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网信息通信股份有限公司董事会

公告日期：2022年8月16日

来源：中证网

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