合肥常青机械股份有限公司

证券代码603768，证券简称【公司名称】。公告编号2022-007。合肥常青机械股份有限公司正式发布一项关于补选董事会专门委员会委员的公告。

近日，公司第四届董事会第十三次会议以通讯表决方式顺利召开。会议的焦点议题是审议通过一项关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。此次补选，是因为公司第四届董事会中的薪酬与考核委员会以及战略委员会各有一名委员辞任。

作为一家重视规范运作、维护公司整体利益及保障股东权益的公司，合肥常青机械股份有限公司高度重视此次补选工作。依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，以及董事会各专门委员会工作细则的要求，公司经过慎重考虑，同意补选刘堃先生为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。他的任期将从董事会通过之日起，直至本届董事会届满。

这一决策旨在确保公司的高效运作，维护股东的利益，并促进公司的长远发展。刘堃先生的加入将为公司带来新的活力和视角，他的专业知识和经验将为公司的薪酬与考核委员会以及战略委员会的工作提供重要的支持。

合肥常青机械股份有限公司董事会对此次补选表示高度重视，并坚信这将为公司的未来发展带来积极的影响。公司将继续努力，保持透明和公正，为股东和投资者提供最高质量的信息和服务。

特此公告。合肥常青机械股份有限公司董事会，2022年4月7日。此消息来源于中证网。