春雪食品集团2025年股东会初会资料全览

春雪食品集团股份有限公司的股东回报规划及股东会议程

证券代码：605567

议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”），为了维护全体股东的合法权益，完善利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，特制定此股东回报规划。

一、会议组织方式与表决安排

本次会议的组织方式严格遵守相关规定，除董事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。会议将采用现场与网络投票相结合的方式，确保每位股东享有一票表决权。投票过程将由监票、计票人员进行监督，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。

二、会议议程与注意事项

会议定于XXXX年XX月XX日，地点为山东省莱阳市富山路XXX号A1公司五楼第二会议室。除了现场会议，还将通过网络投票系统进行投票。会议召集人为公司董事会。在会议过程中，股东应注意发言时间，不得进行与会议议题无关的发言或质询。对于涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、分红回报规划基本原则与利润分配方式

公司重视对社会公众股东的合理投资回报，保持利润分配政策的一致性和稳定性。在利润分配方式上，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或其他法律、法规允许的方式。对于现金分红规划，公司将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的XX%。

四、未来三年（2024-2026年）的现金分红规划

在具备《公司章程》规定的现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润占当次利润分配的比例不低于XX%。当公司最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司最近三个会计年度累计现金分红总额将不低于最近三个会计年度年均净利润的XX%，或最近三个会计年度累计现金分红金额将不低于XXXX万元。

除此之外，当公司成长性强、每股净资产摊薄等真实合理因素存在时，也可以考虑发放股票股利。发放股票股利时，公司将注重股本扩张与业绩增长的同步性。

以上就是春雪食品集团股份有限公司关于未来股东回报和即将进行的股东会议的详细信息。我们诚挚邀请各位股东参与，共同见证公司的成长与繁荣。让我们共同努力，共创美好未来！关于春雪食品集团股份有限公司的决策程序与制度修订提案

一、利润分配决策程序

公司利润分配方案是由董事会初步提出，但在决策过程中，监事会的意见起到关键作用。监事会有责任对分配预案进行审核并提出意见。这一预案经过监事会的审核同意以及董事会的审议通过后，将被提交给股东会进行审议。在整个决策和论证过程中，公司将会充分考虑独立董事、监事以及公众投资者的意见。为了更好地接收公众投资者对利润分配的建议和监督，公司将通过各种途径（包括电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）积极听取和接受反馈。一旦股东会对利润分配方案作出决议，或董事会根据年度股东会审议通过的下一中期分红条件和上限制定了具体方案后，公司必须在相关会议召开后的两个月内完成股利（或股份）的派发。

二、其他事项

本规划的其他未尽事宜，将依照最新的相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划的解读权归公司董事会所有，自公司股东会审议通过之日起生效。现相关议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表进行审议。

议案二：

春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的提案

尊敬的股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理制度，提高公司的规范运作水平，结合最新的制度文件规定以及公司的实际情况，我们对相关治理制度进行了全面的梳理和修订。现已经公司第二届董事会第十次会议审议通过了一部分修订制度文件，其中包括《春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度》。该制度文件在股东会审议通过后，将正式实施。

请各位股东及股东代表仔细审议该制度。制度的具体内容已在2025年1月1日于上海证券交易所网站（

此致

敬礼

春雪食品集团股份有限公司董事会