新华保险2025股东大会决议公告：首次临时会议重要决策揭晓

新华保险股份有限公司公告编号：XXXX-XXX号（董事会公告）

我们——新华人寿保险股份有限公司的董事会及其全体董事，特此保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容的真实承担法律责任。以下为本次重要会议的详细报告：

一、会议召开与出席情况概述

本次会议于XXXX年XX月XX日准时召开，地点设在北京市朝阳区建国门外大街甲XX号的新华保险大厦。此次会议是新华人寿保险股份有限公司XXXX年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议形式以现场投票和网络投票相结合的方式来进行。值得注意的是，董事长杨玉成先生因公务繁忙无法主持此次会议，经过半数以上董事的推举，董事龚兴峰先生担任本次会议的主持人。

二、股东出席情况

出席会议的股东包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东。其中，A股股东人数达到一千多位，而境外上市外资股（H股）股东人数仅有一位。在股份数量上，A股股东持有的股份总数占据了相当大的比例，超过四十四个百分点。而境外上市外资股股东持有的股份数则占据了超过六个百分点的比例。

三、表决方式与程序合法性

本次股东大会的表决方式符合《公司法》以及《公司章程》的规定。无论是现场投票还是网络投票，均遵循了公正、透明的原则。会议的召集、召开和表决程序也完全符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第X号——规范运作》等相关的法律法规以及我们公司的章程。我们确信，本次股东大会的所有程序都是合法合规的。

此次会议是我们公司发展中的一项重要议程，关系到公司的未来发展与股东的权益。我们感谢所有股东的参与和对公司发展的支持，并期待在未来的日子里，与所有股东共同努力，推动新华保险走向新的辉煌。我们也欢迎所有股东提出宝贵的意见和建议，共同为公司的繁荣和发展贡献力量。公司董事、监事及董事会秘书参与情况概述

在近期的一次重要会议中，公司董事、监事及董事会秘书均积极参与其中。以下是关于本次会议议案审议的详细情况。

一、非累积投票议案审议结果

各类议案均获得显著支持，成功通过。具体来说，A股股东展现了高度支持，同意票数占比高达99.9178%，显示了股东对公司的坚定信心。H股股东的支持同样显著，同意票数比例达到92.51%。普通股合计的同意票比例也超过九成。无论是反对还是弃权的声音都非常小，这进一步凸显了股东对公司决策的普遍认同与支持。

二、涉及重大事项的表决情况

在涉及重大事项的表决中，毛思雪女士作为第八届董事会非执行董事的议案和卓志先生作为第八届董事会独立董事的议案得到了广大股东的积极响应。这反映了股东们对公司领导层人事变动的积极态度以及对其未来工作的期待。

三、议案表决的相关说明

所有议案的表决都达到了股份总数的过半数通过的标准，显示出股东们对公司决策的广泛认可和支持。部分议案尚需监管机构的核准，这体现了公司遵循法规，确保决策合法合规的决心。

四、律师见证情况

本次会议的律师见证显示，会议的召集、召开程序都严格遵循了中国法律法规和《公司章程》的规定。参与表决的人员资格合法，召集人的资格也合法。本次会议的表决程序和表决结果均得到律师的确认，合法且有效。

上海市方达（北京）律师事务所针对新华人寿保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书，进一步证实了本次会议的合法性和有效性。会议决议也已经完成备案。

本次会议不仅展现了股东们对公司的高度信任和支持，也反映了公司决策过程的透明和合法。我们期待公司在未来的发展中，继续秉持这样的决策理念，为股东和投资者创造更大的价值。