沈阳机床修订版草案公告，股份交易与融资最新动态（2025）

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易修订说明公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-02

尊敬的投资者和股东们：

沈阳机床股份有限公司（以下简称“本公司”）为了持续优化自身产业结构、提升市场竞争力，决定启动一项重大资产重组计划。经过深思熟虑与周密的准备，现将详细情况公布如下。

一、重组背景与目标

本公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权和中捷航空航天100%股权，并向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权。计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，以推动公司的进一步发展和创新。

二、审核与修订

在2024年9月12日，本公司收到了深圳证券交易所的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。对此，本公司高度重视，积极组织相关各方对函件中的问题进行了详细回复。

根据审核意见，本公司对报告书进行了全面修订和补充，涉及到的内容主要包括交易对方的基本情况、标的资产专利情况、下属公司情况、同业竞争相关表述等。所有修订都是为了更准确地反映本次交易的真实情况和潜在风险，为投资者提供更全面的信息。

三、声明与保证

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对所有信息的真实性和完整性负责，并愿意承担由此产生的所有法律责任。

四、查阅与了解

详细的修订内容以及完整的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》已在本公司网站和指定媒体上公布，敬请投资者和股东们查阅。

感谢大家一直以来的支持与信任，我们将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

修订章节的具体内容如下：

声明与释义章节：无重大变更。

交易对方与标的资产章节：补充了交易对方的其他股东信息，更新了诉讼仲裁情况和标的公司的专利信息、下属公司情况。

同业竞争与关联交易章节：更新了同业竞争的相关表述和情况。

其他章节如重大事项提示、重大风险提示、发行股份情况、标的资产评估情况等章节均无重大变更。

以上具体修订内容的详细情况已在同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中详细阐述。