冀中能源第八届董事会第十一次会议成果公告_2025版

冀中能源股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员郑重承诺，公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在春意盎然、金牛大酒店四层第二会议厅钟声敲响的时刻，冀中能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年1月8日上午10:00顺利召开。会议通知如春风般在两天前以专人送达或传真方式传达到每一位董事手中。会议应到董事共11名，现场出席者仅4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨虽身处远方，但他们的声音通过通讯表决系统清晰传达。董事长闫云胜先生主持此次盛会，公司监事、高级管理人员及其他相关人员悉数到场，共同见证了这次会议的庄重与神圣。会议的召集与召开完全符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

在严肃而热烈的氛围中，与会董事们经过深思熟虑，以记名投票的方式通过了以下重要议案：

关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案。为了规范采购流程、发挥规模采购的优势、降低采购成本并防范风险，公司决定与冀中能源集团控股有限公司的全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签署此协议。协议的期限自签署之日起至2027年12月。此议案已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上详细披露（《关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》暨关联交易的公告》）。此议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行进一步的审议。

关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的议案。为了完善公司的治理结构，加强社会责任管理，提升公司在环境、社会和公司治理方面的工作，推动公司的可持续、高质量发展，原“董事会战略决策委员会”将更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并对其工作细则进行部分修订（详细内容已在各大证券媒体和巨潮资讯网上公布）。

关于增选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。由于战略决策委员会的改组，公司决定增选董事宋仁涛、独立董事谢宏为该委员会的委员，他们的任期将延续至第八届董事会期满。

关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司决定于2025年1月24日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开此次临时股东大会，以审议上述相关议案。因涉及关联交易，关联股东在股东大会表决时需回避。

此公告由冀中能源股份有限公司董事会于二〇二五年一月九日发布。

本次会议的决议彰显出冀中能源股份有限公司的决心与魄力，昭示着公司在新时代的征程上迈出了坚实的步伐。让我们共同期待冀中能源在未来的发展中，继续书写辉煌的篇章！