湘潭电化董事会第三次会议于2025年公布决议公告

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）特此公告，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于公司第九届董事会第三次会议的决议，现将有关事项公告如下：

一、会议通知与召开

二、关于调整锰酸锂电池材料项目效益测算的议案

三、可行性分析报告的调整

四、关于摊薄即期回报与填补措施的调整

鉴于效益测算的调整，公司对《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行了相应的同步调整。这些调整旨在确保公司的长期可持续发展和股东的权益。具体内容已在指定媒体上公布。

五、前次募集资金使用情况报告

以上决议均已经独立董事专门会议审议通过，根据公司相关决议的授权，无需提交股东大会审议。公司将持续为股东和投资者提供透明、准确的信息披露，确保公司的稳健运营和发展。以上内容为公司公告的简要概括，详细内容请参考公司在巨潮资讯网及其他指定媒体上的公告。敬请投资者关注公司公告并谨慎做出投资决策。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对湘潭电化科技股份有限公司的前次募集资金使用情况进行了深入的专项审核，经过精细的审查与评估，现已完成了修订版的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。这次报告的结果意义重大，不仅是对公司财务透明度的提升，也是对所有投资者的一份负责任的交代。

经过严格的表决程序，该报告的审核结果获得了董事会全体成员的通过。在投票过程中，同意票为9票，反对票和弃权票均为0票，体现了公司董事会对此事的积极态度和坚定决心。这一议案已经通过了独立董事专门会议的审议，确保了决策的公正性和透明度。

根据公司的相关决议授权，此次议案的通过只需经过公司董事会的审议即可，无需再次提交股东大会进行审议。修订后的报告详细记录了公司前次募集资金的详细使用情况，不仅涵盖了资金的使用去向，还包括了资金使用的效益评估和风险分析等内容。这份报告是公司向公众公开其财务状况的重要窗口，也是投资者了解公司运营状况的重要参考。

具体内容可详细查阅公司已于二〇二五年一月九日在巨潮资讯网上发布的《湘潭电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。公司董事会在此郑重公告，希望广大投资者能够充分了解公司的运营状况，共同见证公司的成长与进步。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

公告发布日期：二〇二五年一月八日。此刻，我们深感责任重大，愿与所有投资者携手共进，共创美好未来。