江苏银行董事会决策公告最新决议与业务动向

江苏银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议已圆满结束。本次会议于2024年12月26日通过书面传签方式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。公司全体董事均参与了此次会议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事也是15名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

在会议中，董事会对以下议案进行了审议并全票通过：

一、关于江苏银行股份有限公司2024年信息科技工作报告

二、关于江苏银行股份有限公司2024年业务连续性管理专项审计报告

值得一提的是，此议案已经得到了公司董事会审计委员会的事前认可。

三、关于江苏银行股份有限公司2025年机构发展规划

四、关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则

五、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则

六、关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法

七、关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法

八、关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法

九、关于江苏银行股份有限公司资本应急补充预案

董事会还决定于2025年1月15日（星期三）14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

除了上述议案，会议还审阅了《江苏银行关于2024年度监管意见落实情况的报告》和《江苏银行关于2024年代销理财产品业务情况的报告》。

公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告由江苏银行股份有限公司董事会发布，全文结束。

以上内容围绕江苏银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议的决议进行展开，表述清晰、准确、生动，希望符合您的要求。