南京新百- 南京新百2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-038

南京新街口百货商店股份有限公司召开特别股东大会

本公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意对其承担法律责任。

一、会议概况

本次特别股东大会于2024年12月26日在南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅隆重召开。会议由公司总裁张轩先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司聘请了江苏泰和律师事务所的资深律师对本次会议进行见证。

二、会议出席情况

出席会议的股东们持有的股份占公司总股份的较大比例，显示出股东们的高度关注和积极参与。其中，A股股东的参与尤为积极。而独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公务繁忙未能出席本次会议。

三、议案审议情况

本次会议审议的议案均为重要事项，获得了出席会议的股东或股东代表的有效表决权的多数通过。其中，非累积投票议案获得通过，累积投票议案也顺利当选。关于重大事项的议案，也获得了过半数的股东的同意。所有议案均符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、律师见证意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均得到了律师的认可。本所律师认为，本次股东大会的合法性、有效性无可置疑。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会感谢广大股东的积极参与和关注，并宣布本次特别股东大会圆满结束。有关会议的详细情况将在相关文件中进行公布，以供公众查阅。

上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书及经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

报备文件：所有与会议相关的文件和记录，包括投票结果、会议记录等，均已妥善保存，以备后续报备和查阅。