创业环保- 创业环保第九届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-072

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司在慎重的考虑之后召开了第九届董事会第四十九次会议，于二零二四年十二月二十五日成功完成。此次会议以现场结合视频的方式进行，应参加会议董事九人，实际参加会议董事人数同样为九人。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

在这次会议中，本公司的所有议程都经过了董事会的详细审议和讨论。按照上级国资管理部门的要求，本公司及所属各级公司对二零二三年的工资总额进行了清算，并重新确定了二零二四年的工资总额预算。此议案获得了全体董事的通过，九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司宣布已成功中标滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次），并为此设立了项目公司。关于设立芜湖创环水务有限公司（暂定名）的议案也获得了董事会的批准。同样，此议案也是以九票赞成，零票反对，零票弃权的结果获得通过。

接下来的议案涉及到为阜阳创业水务有限公司和河北国津天创污水处理有限责任公司提供贷款担保的事宜。具体细节已在公司在上海证券交易所网站发布的公告中详细阐述。此议案也获得了董事会的全票通过。值得注意的是，根据香港联交所上市规则，此事项构成全面豁免的关连交易。部分关联董事对此议案进行了回避表决。

为了满足本公司二零二五年第一季度经营计划资金的需要以及各项目的运营需求，公司新增的融资额度不超过人民币十三亿八千二百万元。这一议案也得到了董事会的无条件支持，九票赞成，零票反对，零票弃权。

我们在此感谢各位董事对公司的支持与信任。天津创业环保集团股份有限公司将继续秉持诚信、稳健的经营理念，致力于为社会、股东和员工创造更大的价值。特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会