思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022年第

【公告】

兹有【（）微电子科技（苏州）股份有限公司】董事会郑重公告：本公司于2022年9月5日在上海市浦东【()、】技园区张衡路666号1号楼8楼公司会议室召开了股东大会。在董事会的召集与董事长ZHIXU ZHOU先生的主持下，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式顺利进行。

一、会议召开及出席情况

本次会议严格按照《公司法》及《公司章程》的规定进行，确保了会议的合法性。在任董事9人全部出席，监事3人亦全部出席。公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员也列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了关于2022年半年度资本公积转增股本预案的议案和关于修订《公司章程》的议案这两个特别决议议案，获得了出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，议案1针对者进行了单独计票。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师陈昱申和葛涛共同见证了会议的召开。他们给出的结论是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序及结果均合法有效。

在此，我们强调：公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

感谢广大股东的支持与参与，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。

【（）微电子科技（苏州）股份有限公司董事会】

2022年9月6日

来源：中证网

注：本文中的空白部分请根据实际情况进行填充。